银行月结单及对应的银行收付款通知书、支出收据、发票、协议和合同、有做工资需提供资料、公司成立的全套文件、公司董事会的会议记录、公司业务的简单描述、固定资产清单及原始凭证、以往账目及审计报告及计算表、单独做审计需提供公司已完成的所有账目、其它相关票据。
境外投资监管主要由四部委联合监管,包括商务部、发改委、外汇局、国资委,四部委在不同角度对境外投资的活动设定相对应的监管要求,这些共同构建了ODI 的法律框架体系。在当前金税四期强监管、全球税收征管的双把控下,办理ODI备案不是可选项,而是必选项。
1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业;2、意向去投资设立工厂及贸易基地的企业;3、返程投资:如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;4、海外上市(红筹/VIE架构搭建):一方面是便于境外融资和资本运作,方便未来的投资退出,另一方面也是基于税务方面的考量。5、跨境电商业务开展:有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。
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