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2019年香港银行新一轮尽职调查专题讲座

大旗财税 2019年01月18日

自从2017年1月1日香港加入CRS(CommonReporting Standard),即共同申报准则后,税务交换信息的狂潮也随之席卷整个中国大陆。香港政府为了达到信息交换的任务,要求银行等金融机构调查客户情况及提交客户账户信息。

 

这边厢,银行立即出了一份让人摸不清头脑的“尽职调查表格”。

 

刚开始,不少老板认为“尽职调查”就是一份莫名其妙的银行调查问卷。

 

但随之而来,一大批银行账户被关闭!

 

谣言就说:“香港银行

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