近日,XZ(香港)银行传出内部消息:银行将开展大面积客户尽职调查,凡2014年后持有该银行的银行账户使用人都有被调查的可能。
消息不假。香港政府大力打击洗黑钱,银行等金融机构时刻配合,不敢放松。这次,按耐不住的洗钱集团就瞄上了近年兴起的XZ银行账户。和知名的HF、HS银行相比,XZ银行开户更为便利、快捷,有利于国内外老板快速开展公司业务。洗钱集团就是看中了这一点,利用该银行账户进行非法交易。
幸亏,XZ银行发现得快,及时制止行为对银行造成的伤害。并即时开展对大面积的客户尽职调查。
被通知完成尽职调查的客户,需在一周内提供业务文件包括:提单、装船单据、发票、合同、买家及供应商的名片及网站等。
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