尊敬的各位客户:
应香港政府要求,为配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,凡在我司办理相关香港业务的客户,均需配合我司进行尽职审查。
所有客户在办理新业务时,需一并提交下列清单中的各项资料(文末附参考清单,具体与我司确认为准),办理年审,转股及其它香港业务,也需在一周之内补齐该清单中的各项资料。
特此通告!望大家予以重视,如有不便之处敬请谅解。
顺祝
商祺!
大旗财税科技有限公司
2019年1月11日
1. 客户身份证明档。(身份证正反面及本人手持身份证相片)
2. 客户地址证明文件(例如:有效驾驶证;有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同或房产证;户口本;居住证等)
3.
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